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有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。

  • A、1
  • B、5
  • C、20
  • D、50

参考答案

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考题 邮政储蓄预约转账单笔最大转账金额为人民币（）万元（含）。A、1B、5C、10D、50
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考题 柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。A、代办人办理的大额取现10万元（含）以上人民币或等值外币交易B、个人大额取现50万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易C、代办人办理的大额转账50万元（含）以上人民币或等值外币交易D、个人大额转账100万元（含）以上人民币或等值外币交易，含本人和代办交易
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考题 邮政储蓄客户用急付款方式取款，每户凭折取款限额为（）万元（含）。A、1B、5C、10D、50
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考题 对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。A、1B、5C、10D、20
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考题 客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上（含）现金到账户转账的，应登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或都影印件A、1B、5C、10D、15
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考题 邮政储蓄单笔金额（）万元（含）以上的跨行汇款业务，通过大额支付系统转发交易。A、1B、5C、10D、50
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考题 邮政储蓄网点对于单笔转出金额为人民币（）万元（含）以上的行内转账，客户需要事先到转出账户省内任一联网网点办理大额转账申请。A、1B、5C、10D、20
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考题 邮政个人账户余额在（）万元（含）以上的挂失为大额挂失。A、1B、5C、10D、20
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考题 （）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
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考题 50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件
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考题 下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A、1万元（含）以上的卡（折）存款B、5万元（含）以上的银行卡现金存款C、5万元（含）以上的银行卡现金取款D、5万元（含）以上的银行卡转账存款
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考题 对于转账或支取现金在（）万元（含）需进行联网核查，并留存影印件或复印件。A、1B、5C、10D、20
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考题 对公转账支取业务，收款人为个人（）万元以上的需核查经办人身份证件。A、5B、10C、20D、50
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考题 受理网点为个人卡代理取现业务时，对一次性从账户提取（）万元（不含）以上的，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。A、1B、5C、10D、20
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考题 明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为：单笔人民币50万元（含）以上的转账支付；单笔人民币（）以上的现金支付。A、30万B、60万（含）C、20万元（含）
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考题 以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。A、人民币现金5万元（含）以上B、人民币转账50万元（含）以上C、外币现金等值5000美元（含）以上D、外币转账等值5万美元（含）以上
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考题 有卡（折）过渡存取身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。A、1B、5C、20D、50
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考题 邮储预约转账业务的单笔最大转账金额为（）万元（含）。A、1B、5C、10D、50
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考题 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。A、5B、10C、20D、50
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考题 判断题本人办理无卡无折存款业务，存款金额在人民币50000元（含）、以上，等值美元5000元（含）以上的须联网核查、登记客户身份证件信息。A 对B 错
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考题 单选题有卡（折）转账身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。A 1B 5C 20D 50
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考题 多选题以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。A人民币现金5万元（含）以上B人民币转账50万元（含）以上C外币现金等值5000美元（含）以上D外币转账等值5万美元（含）以上
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考题 单选题无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。A 1B 5C 20D 50
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考题 单选题柜员必须对身份证进行核查的业务有（）。A 无卡（折）存款B 5万元（含）以上的银行卡现金存款C 5万元（含）以上的银行卡现金取款D 5万元（含）以上的银行卡转账存款
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考题 单选题有卡（折）过渡存取身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。A 1B 5C 20D 50
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考题 多选题下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A1万元（含）以上的卡（折）存款B5万元（含）以上的银行卡现金存款C5万元（含）以上的银行卡现金取款D5万元（含）以上的银行卡转账存款
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考题 单选题（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A 5万元（含）以上B 5万元（不含）以上C 20万元以上
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