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单选题
无卡（折）存款身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
A
1
B
5
C
20
D
50
参考答案
参考解析
解析：
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考题
对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。
A、5B、1C、10D、20
考题
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:()
A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
考题
客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上
考题
个人活期存折续存下列说法错误的是（）。A、无折续存当单笔存款金额达人民币1万（含）元以上的，需提供效身份证件B、无折续存外币等值1000（含）美元以上的，需提供效身份证件C、持折存款5万元以上的，需提供效身份证件D、持折存款5万元整的，无需提供效身份证件
考题
下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A、1万元（含）以上的卡（折）存款B、5万元（含）以上的银行卡现金存款C、5万元（含）以上的银行卡现金取款D、5万元（含）以上的银行卡转账存款
考题
活期存入交易在判断无卡/无折时且存款金额达到人民币（），或等值美元（），需进行身份核验及联网核查。A、1万元（含）；1000元（含）B、1万元（不含）；1000元（不含）C、1万元（不含）；1000元（含）D、1万元（含）；1000元（不含）
考题
根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A、个人客户汇款业务B、无折存款业务C、5万元（含）以上的大额转账业务D、10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
多选题根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。A个人客户汇款业务B无折存款业务C5万元（含）以上的大额转账业务D10万元（含）以上的有折现金存款业务
考题
单选题个人活期存折续存下列说法错误的是（）。A
无折续存当单笔存款金额达人民币1万（含）元以上的，需提供效身份证件B
无折续存外币等值1000（含）美元以上的，需提供效身份证件C
持折存款5万元以上的，需提供效身份证件D
持折存款5万元整的，无需提供效身份证件
考题
单选题活期存入交易在判断无卡/无折时且存款金额达到人民币（），或等值美元（），需进行身份核验及联网核查。A
1万元（含）；1000元（含）B
1万元（不含）；1000元（不含）C
1万元（不含）；1000元（含）D
1万元（含）；1000元（不含）
考题
多选题下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。A1万元（含）以上的卡（折）存款B5万元（含）以上的银行卡现金存款C5万元（含）以上的银行卡现金取款D5万元（含）以上的银行卡转账存款
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