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反洗钱协查义务包括（）。
- A、在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
- B、按要求向调查人员说明有关情况
- C、协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
- D、协助封存有关文件、资料
参考答案
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考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()
A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存
考题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料
考题
金融机构配合开展反洗钱调查是应()
A.提供必要的工作场所、设备按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等以便现场调查的顺利进行C.审核调查人数是否符合规定审核执法证件的合法性并审核调查通知书D.配合开展现场调查包括协助安排相关人员接收询问协助查阅或复制有关文件和资料以及协助封存有关资料
考题
反洗钱协查的义务包括哪些内容?( )A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持B.按要求向调查人员说明有关情况C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料D.协助封存有关文件、资料
考题
案件检查的调查措施包括( )A.查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料B.要求有关组织和个人提供与案件相关的文件、材料等书面材料以及其他必要的情况C.对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像D.暂予扣留、封存物品和非法所得
考题
调查人员可以采取以下措施：（）；收集其他能够证明真实情况的证据材料。A、要求被调查单位提供有关文件、账册、档案资料、单据、会议记录、视频资料、系统数据及其他必要的资料，调查组可查阅或复制上述资料B、谈话了解相关情况或要求有关人员作出书面说明、提供与被调查事实相关的文件、单据、工作记录、交易信息以及其他必要的资料C、必要时可对有关人员和事项进行录音、录像、拍照，不必告知本人
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
考题
关于行政复议人员向有关组织和人员调查取证的规定，下列哪一说法是正确的？（）A、只能查阅、复制有关文件和资料B、可以查阅、复制、调取有关文件和资料C、只能查阅有关文件和资料D、不能调取有关文件和资料
考题
案件检查的调查措施包括：（）。A、查阅、复制与案件有关的文件、资料、账册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料B、要求有关组织和个人提供与案件相关的文件、材料等书面材料以及其他必要的情况C、对相关人员和事项进行录音、拍照、摄像D、暂予扣留、封存物品和非法所得
考题
银行配合开展反洗钱现场调查时应（）A、提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书D、配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。A、要求时间B、需求时限C、规定时限D、限定时间
考题
金融机构配合反洗钱现场调查时应（）A、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。D、配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。
考题
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。A、提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书D、配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
在国务院征信业监督管理部门及其派出机构检查、调查过程中，被检查、调查对象（）。A、应当在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持B、按照要求向检查、调查人员说明情况C、协助查阅、复制、封存有关文件、资料D、帮助检查、调查人员翻阅文件、资料
考题
多选题环境执法调查人员有权采取下列措施。（）A进入有关场所进行检查、勘察、取样、录音、拍照、录像B询问当事人及有关人员，要求其说明相关事项和提供有关材料C查阅、复制生产记录、排污记录和其他有关材料D调取财务资料
考题
多选题在国务院征信业监督管理部门及其派出机构检查、调查过程中，被检查、调查对象（）。A应当在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持B按照要求向检查、调查人员说明情况C协助查阅、复制、封存有关文件、资料D帮助检查、调查人员翻阅文件、资料
考题
判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。A
对B
错
考题
多选题金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
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