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反洗钱协查义务包括（）。

  • A、在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
  • B、按要求向调查人员说明有关情况
  • C、协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
  • D、协助封存有关文件、资料

参考答案

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考题 依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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考题 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A、保密性原则B、时效性原则C、安全性原则D、密切配合原则
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考题 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警
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考题 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查
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考题 在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A、保密责任B、协查责任C、检查责任D、督促责任
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考题 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。A、工作B、协查C、调查D、检查
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考题 反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长
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考题 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
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考题 反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）A、未处理B、待协查C、已回复D、已协查
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考题 单选题在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A 保密责任B 协查责任C 检查责任D 督促责任
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考题 单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。A 反洗钱查控B 反洗钱核查C 反洗钱协查D 反洗钱调查
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考题 单选题分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。A 风险提示B 通知C 协查内容D 预警
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考题 多选题反洗钱协查义务包括（）。A在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持B按要求向调查人员说明有关情况C协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料D协助封存有关文件、资料
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考题 单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。A 反洗钱查控B 反洗钱协查C 反洗钱调查D 反洗钱核查
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考题 单选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。A 保密性原则B 时效性原则C 安全性原则D 密切配合原则
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考题 判断题依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。A 对B 错
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