网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
明知或应知以（）开立账户存储单位资金，给予警告至记过处分。
- A、单位名义
- B、村组名义
- C、集体名义
- D、个人名义
参考答案
更多 “明知或应知以（）开立账户存储单位资金，给予警告至记过处分。A、单位名义B、村组名义C、集体名义D、个人名义” 相关考题
考题
下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是()。A.虚假开立账户的B.介绍客户相互借用账户或出租账户的C.虚假变更单位账户信息的D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的
考题
甲银行在银行结算账户开立中出现了明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的情况。据此,根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,甲银行可能受到什么处罚?( )
A、警告，并处以20万元罚款B、直接责任人员被给予记过处分C、其他直接负责的主管人员被给予记过处分D、直接负责的高级管理人员无须承担责任
考题
银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为( )。
A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C、违反规定支取现金
D、出租、出借银行结算账户
考题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为：（）A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户B、违反规定为储蓄账户办理转账结算C、明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储D、应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
考题
下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是（）。A、虚假开立账户的B、介绍客户相互借用账户或出租账户的C、虚假变更单位账户信息的D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的
考题
下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。A、虚假开立账户的B、介绍客户相互借用账户或出租账户的C、虚假变更单位账户信息的D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的
考题
下列行为中，银行将被给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款的是（）。A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户B、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储C、开立或撤销单位银行结算账户，未按规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行D、为储蓄账户办理转账结算E、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入F、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
考题
银行有下列（）行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。A、违法规定为存款人支付现金或办理现金存入B、违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户C、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户D、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
考题
银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为（）。A、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户等B、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料C、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定为存款人多头开立银行结算账户D、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
考题
金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）A、擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款B、明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储C、无故拖延、拒绝支付存款本金和利息D、为客户多头开立账户
考题
储蓄业务中有下列行为（）之一的，视风险及后果，给予撤职至开除处分或解除劳动合同、限期调离、除名并处3万至5万元罚款。A、挪用尾箱现金或客户现金B、虚开存单（折、卡）C、擅自解冻司法机关及相关业务部门已经冻结的资金D、明知或应知是单位资金，允许以个人名义开立账户存储，造成严重后果等E、未按规定办理大额存取现金业务
考题
多选题银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为（）A违反规定为存款人支付现金或办理现金存入B为存款人多头开立银行结算账户C明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储D为储蓄账户办理转账结算
考题
多选题银行在银行结算账户的开立中，不得有的行为包括（）。A违反规定为存款人多头开立银行结算账户B明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储C违反规定支取现金D出租、出借银行结算账户
考题
多选题《金融违法行为处罚办法》规定：金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）。A擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款；B明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储；C擅自开办新的存款业务种类；D违反规定为客户多头开立账户；
考题
多选题银行有下列（）行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。A违法规定为存款人支付现金或办理现金存入B违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户C提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户D明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
考题
多选题银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）。A为储蓄账户办理转账结算B超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料C违反规定为存款人支付现金或办理现金存入D明知或应知是单位资金.而允许以自然人名称开立账户存储
考题
多选题金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）A擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款B明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储C无故拖延、拒绝支付存款本金和利息D为客户多头开立账户
考题
多选题储蓄业务中有下列行为（）之一的，视风险及后果，给予撤职至开除处分或解除劳动合同、限期调离、除名并处3万至5万元罚款。A挪用尾箱现金或客户现金B虚开存单（折、卡）C擅自解冻司法机关及相关业务部门已经冻结的资金D明知或应知是单位资金，允许以个人名义开立账户存储，造成严重后果等E未按规定办理大额存取现金业务
考题
问答题金融机构明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储应如何处理？
热门标签
最新试卷