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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
参考答案
更多 “金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的” 相关考题
考题
金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A、全面性B、系统性C、完整性D、完全性
考题
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测中心C、行业监管部门D、公安部
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A、收款人姓名或者名称B、收款人住所C、汇款人姓名D、汇款人账号
考题
单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向（）和人民银行当地分支机构报告。A
公安机关B
人民银行C
反洗钱监测分析中心D
上级行
考题
单选题金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A
全面性B
系统性C
完整性D
完全性
考题
问答题金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构？
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