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对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。
- A、100
- B、500
- C、1000
- D、5000
参考答案
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考题
金融机构应当报告下列大额交易()。
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
考题
个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。A、累计等值5000美元以下（不含）的B、单笔等值5000美元以下（不含）的C、累计等值5000美元以下（含）的D、单笔等值5000美元以下（含）的
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
考题
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
考题
关于个人向外汇储蓄账户存入外币现钞的规定，下列说法正确的是（）。A、当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理B、当日累计等值10000美元以下（含）的，可以在银行直接办理C、单笔等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理D、单笔等值10000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
考题
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
考题
对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。A、1000美元（含）B、2000美元（含）C、5000美元（含）D、1万美元（含）
考题
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A
单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B
单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C
单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D
单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
考题
单选题根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）A
以开立账户等方式与客户建立业务关系时B
为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的C
为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易D
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
考题
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。A
1000美元（含）B
2000美元（含）C
5000美元（含）D
1万美元（含）
考题
单选题无卡存现应通过联网核查的范围（）。A
未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务B
对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务C
对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务D
持卡人委托代理人办理无卡存款时
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
多选题下列大额交易中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的有（ ）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）的跨境款项划转C自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转D自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转E非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
考题
单选题个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。A
累计等值5000美元以下（不含）的B
单笔等值5000美元以下（不含）的C
累计等值5000美元以下（含）的D
单笔等值5000美元以下（含）的
考题
单选题按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。A
单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B
单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C
单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D
单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
考题
填空题对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
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