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单选题
根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
A
以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B
为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
C
为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
D
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
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考题
为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()
A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
考题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
考题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
考题
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()
A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
考题
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。
A、1;500B、1;1000C、5;1000D、5;5000
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()
此题为判断题(对，错)。
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
考题
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元B、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元C、单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元D、单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
考题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
考题
根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
考题
金融机构在办理以下服务时，应当核对客户的有效身份证件的是（）。A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的B、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务C、在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上D、对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同
考题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。A、交易金额单笔人民币1万元以上B、交易金额单笔人民币10万元以上C、交易金额单笔外币等值10000美元以上D、交易金额单笔外币等值1000美元以上
考题
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
考题
以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。A、10000元、5000元B、5000元、1000元C、10000元、1000元D、5000元、5000元
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B、凭存款凭证和密码支取5000元存款C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D、开立个人银行账户
考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
考题
客户初次身份识别的范围包括（）A、客户初次开立账户、建立特定业务关系B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
考题
判断题在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。A
对B
错
考题
单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C
人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D
人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
考题
单选题商业银行反洗钱义务中关于客户身份识别制度的适用情形不包括（ ）。A
银行等金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。B
开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元以上或者外币等值1000美元以上的C
银行等为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D
信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件
考题
单选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A
1000B
1500C
2000D
2500
考题
单选题政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上B
人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上C
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上D
人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
考题
单选题在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B
单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C
单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D
单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
考题
单选题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。A
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元B
单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元C
单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元D
单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
考题
单选题不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。A
核查、留存B
不核查、留存C
不核查、不留存D
核查、不留存
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