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对信用卡开卡人的调查中属于外部调查的为（）。
- A、身份核查
- B、征信调查
- C、客户管理系统调查
- D、电话调查
参考答案
更多 “对信用卡开卡人的调查中属于外部调查的为（）。A、身份核查B、征信调查C、客户管理系统调查D、电话调查” 相关考题
考题
公司贷款安全性调查的内容不包括( )。A．对借款人法定代表人的品行进行调查B．对公司借款人财务经理个人信用卡的额度进行核准C．对保证人的财务管理状况进行调查D．对股份有限公司对外股本权益性投资情况进行调查
考题
下列关于运用外部调查这一具体审计取证方法的表述，正确的有：A:外部调查是向与审计事项有关的第三方进行的调查
B:外部调查仅指到第三方工作地进行的实地调查
C:消极函证不属于外部调查
D:对于余额为零的账户没有必要进行外部调查
E:外部调查获取的审计证据具有较高的可靠性
考题
贷款安全性调查的内容不包括（ ）。A.对借款人法定代表人的品行进行调查
B.对公司借款人财务经理个人信用卡的额度进行核准
C.对保证人的财务管理状况进行调查
D.对股份有限公司对外股本权益性投资情况进行调查
考题
不属于贷款安全性调查的内容的是()A:对借款人法定代表人的品行进行调查
B:对公司借款人财务经理个人信用卡的额度进行审核
C:对保证人的财务管理状况进行调查
D:对股份有限公司对外股本权益性投资情况进行调查
考题
下列关于信用卡发卡业务管理的说法中，错误的是（ ）。A.发卡银行应当建立信用卡营销管理制度
B.发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查
C.发卡银行可将信用卡发卡营销业务外包给发卡业务服务机构
D.发卡银行应当提供对账服务
考题
如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）A、“实地走访”尽职调查B、“开立就职证明”尽职调查C、无需尽职调查D、客户经理出具保证声明
考题
以下各种关于贷记卡调查方式和调查要求的说法中，错误的是（）。A、对单独申请附属卡的，调查人员与主卡持卡人确认B、约定还款卡号个别号码填错，调查人员核实后直接修改C、调查人员需对联系人进行调查D、调查人员根据客户意见修改申请的卡种
考题
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
考题
调查是指在信用卡发卡过程中，调查人按照一定的工作程序与方法，对客户办卡申请进行信息搜集、资料核实、分析论证，并给出调查建议与意见的行为。调查方式包括（）。A、内部调查B、电话调查C、实地调查D、以上都是
考题
下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是：（）A、根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作B、负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报C、负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露D、负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作
考题
单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。A
《批量开卡重新尽职调查通知书》B
《单位批量开卡尽职调查报告》C
《单位代理开立借记卡业务申请书》D
《批量开卡结果明细表》
考题
单选题调查是指在信用卡发卡过程中，调查人按照一定的工作程序与方法，对客户办卡申请进行信息搜集、资料核实、分析论证，并给出调查建议与意见的行为。调查方式包括（）。A
内部调查B
电话调查C
实地调查D
以上都是
考题
单选题以下对于信用卡调查环节电话调查说法错误的是（）。A
电话调查原则上为必要环节，不可缺失B
需免除电话调查的，必须由二级分行信用卡中心负责人（含）以上级别人员书面同意C
电话调查必须全程录音D
电话调查内容主要包括客户办卡意愿、申请表内信息和申请表外信息，其中客户办卡意愿为必问信息
考题
单选题如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）A
“实地走访”尽职调查B
“开立就职证明”尽职调查C
无需尽职调查D
客户经理出具保证声明
考题
单选题对信用卡开卡人的调查中属于外部调查的为（）。A
身份核查B
征信调查C
客户管理系统调查D
电话调查
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