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金融机构认为有嫌疑的存款业务,必须及时报告,备案内容主要包括()若系银行卡转帐,还要注明付款方户名及帐号。
- A、开户行;
- B、存款人姓名、有效身份证件号码;
- C、存款时间;
- D、存款金额、种类、期限、利率。
参考答案
更多 “金融机构认为有嫌疑的存款业务,必须及时报告,备案内容主要包括()若系银行卡转帐,还要注明付款方户名及帐号。A、开户行;B、存款人姓名、有效身份证件号码;C、存款时间;D、存款金额、种类、期限、利率。” 相关考题
考题
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考题
按照《商业银行内部控制指引》的有关规定,开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括()等方面的内容。A、授信业务的内部控制B、资金业务的内部控制C、存款及柜台业务的内部控制D、中间业务的内部控制E、会计业务的内部控制
考题
多选题按照《商业银行内部控制指引》的有关规定,开展对银行业金融机构主要业务环节的内部控制现场检查评价主要包括()等方面的内容。A授信业务的内部控制B资金业务的内部控制C存款及柜台业务的内部控制D中间业务的内部控制E会计业务的内部控制
考题
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独立性C
全面性D
适应性
考题
多选题金融机构认为有嫌疑的存款业务,必须及时报告,备案内容主要包括()若系银行卡转帐,还要注明付款方户名及帐号。A开户行;B存款人姓名、有效身份证件号码;C存款时间;D存款金额、种类、期限、利率。
考题
多选题优秀的内部报告应该具有特征是()。A报告体系必须能够促进准确报告B报告内容对目标受众而言应保持平实C报告频率应提供给高管及董事判断金融机构风险敞口特性变化的足够信息D报告反映的组织水平必须反映法人组织结构、监管制度及跨国行为导致的约束E报告必须及时
考题
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