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下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
- B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
- C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
- D、长期闲置的账户突然启用
- E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
参考答案
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考题
营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。
考题
单选题金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A
可疑支付交易报告表B
现金支付交易报告表C
转账支付交易报告表D
大额支付交易报告表
考题
判断题营业机构发现其客户有人民币可疑支付交易情形的，由反洗钱岗位责任人填制〈〈可疑支付交易报告表〉〉，并登记〈〈人民币可疑支付交易报告登记簿〉〉，将〈〈可疑支付交易报告表〉〉及相关证明材料逐级报送所属二级分行合规部。A
对B
错
考题
单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A
大额支付交易B
可疑支付交易C
特殊支付交易D
支付交易
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