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面对“维华系统”群体性异常开户时可拒绝开户的情形包括（）。
- A、不配合客户身份识别
- B、有组织同时或分批开户
- C、开立业务与客户身份不相符
- D、开户理由不合理
参考答案
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考题
以下说法错的是()
A、企业申请开立基本存款账户的，还应审核基本存款账户的唯一性属于账户尽职调查的内容B、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用C、高风险或异常情形开户必须面签法定代表人(或单位负责人)并留存音频、视频材料(面对面同步音频、视频)D、远程视频中法人视频必须使用法人本人手机下载手机银行进行录制上传
考题
企业有下列以下哪些异常开户行为之一的,应当拒绝开户。()
A、开户动机不明B、法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形C、企业组织他人同时或者分批开立账户D、开立业务与客户身份不符E、开户理由不合理、开户动机不合法
考题
有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。
A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用
考题
开户协议补打使用的情形是（）。A、客户没有进行风险承受力测评B、发售交易打印开户协议时系统出现问题，打印不成功C、客户丢失了风险承受力测评，需要补打D、客户丢失了开户协议等单据，需要补打
考题
下列关于账户开户的规定，说法有误的是（）。A、行内员工（包括客户经理）一律不得代理客户办理开户手续。B、对能确认为非客户开户有权人的，为专业代办开户公司的人员提交的开户资料和印鉴卡，柜台不予受理。C、对因开户资料不齐全退还给客户的，客户又重新申请开户的，开户经办柜员只需对补充的开户资料进行审核。D、在业务处理过程中必须做到“本人办、面对面、不间隔、交本人
考题
下列关于个人开户资金的表述，不正确的是（）。A、活期结算存折开户时必须以人民币开户，开立后可以直接存入各种外币子账户。B、整存整取开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。C、活期结算存折开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。D、定期一本通存折开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。
考题
单选题下列关于个人账户子账户开户种类的表述，不正确的是（）。A
定期一本通子账户开户种类包括人民币币整存整取子账户。B
定期一本通子账户开户种类包括外币整存整取子账户。C
活期结算存折开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。D
定期一本通存折开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。
考题
多选题开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。A开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单B开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形C开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形D客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话
考题
多选题开户协议补打使用的情形是（）。A客户没有进行风险承受力测评B发售交易打印开户协议时系统出现问题，打印不成功C客户丢失了风险承受力测评，需要补打D客户丢失了开户协议等单据，需要补打
考题
单选题下列关于个人开户资金的表述，不正确的是（）。A
活期结算存折开户时必须以人民币开户，开立后可以直接存入各种外币子账户。B
整存整取开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。C
活期结算存折开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。D
定期一本通存折开户时开户币种不受限制，可以开立各种系统允许的币种。
考题
多选题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）A开户资料填写有误B开户理由不合理。C开立业务与客户身份不相符。D有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
考题
多选题面对“维华系统”群体性异常开户时可拒绝开户的情形包括（）。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开立业务与客户身份不相符D开户理由不合理
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