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判断题
针对“维华系统”群体性异常开户事件，柜面应加强账户实名制管理，及时发现并抑制异常开户行为。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。()
此题为判断题(对，错)。
考题
有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。
A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用
考题
2017年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（）。A、被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单B、被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号C、被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号D、2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
考题
对于客户存在异常行为的身份识别要求（）。A、客户以帽子、头巾或墨镜等方式掩饰面貌的，分行应要求客户去除相关饰品并进行样貌核实B、由他人陪同或指使出现的群体性客户集中开户的，分行应加强对客户陪同人员或幕后控制人的识别，了解客户的真实开户意愿和目的，可以要求客户提交开户目的的证明材料C、客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑的以及开户意愿、开户目的不真实或客户无法说明合理理由的，分行可以采取拒绝开通非柜面交易签约甚至拒绝开户的风险控制措施
考题
人民银行为建立健全银行结算账户业务复核制度应采取哪些措施（）A、开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行双人审查，并签章予以确认B、人民银行应指派专人对开户银行所报送开户申请资料的完整性、合规性进行审核；审核无误后，登记开户申请资料交接单，交账户管理系统录入员C、账户管理系统录入员对收到的开户申请资料及交接单确认无误后，进行银行结算账户的核准处理，打印开户许可证，交账户管理系统高级业务主管D、账户管理系统高级业务主管在开户许可证上加盖账户管理专用章之前，应当对存款人重要信息再次进行审核，并与账户管理系统存贮的相关信息进行核对，核对无误后方能加盖账户管理专用章
考题
柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。A、要求开户申请人提供合法的身份证件B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
考题
多选题客户申请开立单位银行账户，经办柜员应在开户申请书上应填写（）等信息，经会计主管审核无误后，通过柜面系统提交对公活期开立交易。A开户银行名称B开户单位名称C开户银行代码D开户单位账号E开户日期
考题
单选题开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（）个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。A
1B
3C
6D
9
考题
判断题根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实A
对B
错
考题
单选题对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务；同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内到平安银行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A
5B
10C
3
考题
多选题2017年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（）。A被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单B被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号C被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号D2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
考题
多选题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）A开户资料填写有误B开户理由不合理。C开立业务与客户身份不相符。D有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
考题
多选题2019年4月至5月，我-行取消企业银行账户许可宣传期间，各行应重点宣传的管理举措包括（）。A配套实施的强化企业开户意愿核实B加强企业账户异常行为和异常交易监测C加大对违法违规行为的惩戒力度D账户年检
考题
多选题面对“维华系统”群体性异常开户时可拒绝开户的情形包括（）。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开立业务与客户身份不相符D开户理由不合理
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