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下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.广东省人民政府B.广东省高级人民法院C.广州空军司令部D.武警部队总医院
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()
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