金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

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参考答案

考题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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考题 “金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 此题为判断题(对，错)。

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考题自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易() 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 此题为判断题(对，错)。

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考题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?

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考题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

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考题金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）此题为判断题(对，错)。

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考题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

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考题交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()

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