根据评估,面临洗钱威胁最高的行业是()。 A.互联网金融业B.银行业C.支付业D.律师公证行业

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根据评估,面临洗钱威胁最高的行业是()。

A.互联网金融业

B.银行业

C.支付业

D.律师公证行业

参考答案

考题根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。 A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

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考题根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

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考题当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。 A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

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考题从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。 A.渠道B.威胁C.缺陷D.障碍

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考题洗钱风险不包含以下哪项因素() A.洗钱威胁B.国家反洗钱缺陷C.行业反洗钱缺陷D.国际反洗钱监管

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考题根据评估,刑事判决案件数量越多的省份,洗钱威胁越大。() 此题为判断题(对，错)。

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考题当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( ) 此题为判断题(对，错)。

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考题根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括() A.涉众型经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

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考题【多选题】根据波特五力模型，下列因素中可影响一个行业面临的潜在风险的有（）。A．替代品威胁B．潜在进入者威胁C．供应商大量减少D．行业进入壁垒降低

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