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居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,在什么情况下,金融机构应作为可疑交易进行报告?
参考答案
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告
考题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对外商投资企业的()行为,金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符C、外方投入资本金数额超过批准金额D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
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