害户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,自()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 A.证券公司B.证券公司和银行各自C.证券公司和害户各自D.银行

题目内容（请给出正确答案）

害户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,自()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.证券公司

B.证券公司和银行各自

C.证券公司和害户各自

D.银行

参考答案

考题客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑交易报告。 A.证券公司B.证券公司和银行各自C.证券公司和客户各自D.银行

查看答案

考题客户与保险公司进行金额交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告。 A、银行B、保险公司C、保险公司和银行各自D、保险公司和客户各自

查看答案

考题客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告 A、银行B、保险公司C、保险公司和银行各自D、保险公司和客户各自

查看答案

考题客户与证券机构(或保险机构)进行金融交易,通过银行账户划转款项的,且符合大额交易标准的,由哪类机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

查看答案

考题客户与证券业金融机构、保险业金融机构和其他金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,符合大额交易标准的,应当由哪一类金融机构向中国反洗钱监测中心提交大额交易报告。

查看答案

考题客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()

查看答案

考题客户与证券公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项金额达到大额交易报告标准的,相关银行及证券公司、保险公司,应分别按要求提交大额交易报告。() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A.证券公司B.证券公司和银行各自C.证券公司和客户各自D.银行

查看答案

考题证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。A.证券公司 B.客户 C.银行机构 D.金融机构

查看答案

热门标签