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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.证券公司
B.证券公司和银行各自
C.证券公司和客户各自
D.银行
参考答案
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A、证券公司B、证券公司和银行各自C、证券公司和客户各自D、银行
考题
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A、所在机构B、城市信用合作社、农村信用合作社C、邮政储汇机构D、政策性银行
考题
甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。A、应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告B、应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告C、应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告D、由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A
证券公司B
证券公司和银行各自C
证券公司和客户各自D
银行
考题
单选题甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。A
应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告B
应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告C
应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告D
由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
考题
多选题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A所在机构B城市信用合作社、农村信用合作社C邮政储汇机构D政策性银行
考题
判断题客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A
对B
错
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