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可疑交易的报告程序由哪几部分组成?
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考题
可疑交易报告流程:()A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时,应于发现当日书面向公司合规审查部报告。B、经合规审查部分析确认为可疑交易的,由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后,以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。C、对于业务部门报告后,经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易,公司对此设立专门的档案,以备核查。D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
考题
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是:A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C.可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E.可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
考题
数据分析报告由哪几部分组成____,___,____,___,__。
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