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指出反洗钱调查的含义?10


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考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

考题 《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。