网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
下列不属于金融机构反洗领导小组职责的是()
A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策
B、指导、协调各部门反洗工作
C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题
D、制定绩效考核指标
参考答案
更多 “ 下列不属于金融机构反洗领导小组职责的是() A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策B、指导、协调各部门反洗工作C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题D、制定绩效考核指标 ” 相关考题
考题
下列关于反洗领导小组的说法错误的是()
A、反洗相关业务部门应纳入反洗领导小组成员部门B、只有核心业务部门才有资格担任反洗牵头部门C、反洗领导小组的职责应明确D、反洗领导小组应统一组织领导本机构反洗工作
考题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。此题为判断题(对，错)。
考题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
考题
关于尽职责任，以下说法错误的是:A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B.尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务。C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
考题
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
考题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
热门标签
最新试卷