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可疑交易周回顾及季度回顾时应:()

A、逐个客户进行核对，即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致

B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部

C、只需核对总数据是否一样

D、发现数据差异无需理会

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考题 商业银行提交可疑交易报告后,应对相关客户、账户及交易进行持续关注,仍不能排除洗钱嫌疑的,且经分析认为可疑特征未发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应包括()。 A.3个月监测期内的新增可疑交易B.首次提交可疑交易报告号C.报告紧急情况D.追加次数
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考题 开展可疑交易周回顾时,对于当天没跑出数据的,无需回顾复核。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 关于可疑交易季度回顾,检查要点包括但不限于:() A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果
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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交大额交易报告或可疑交易报告一项即可。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构开展可疑交易报告工作时,应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合()与()两项工作。 A.客户风险控制B.可疑交易监测分析C.提升数据质量D.客户尽职调查
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考题 膳食评估常用的测量工具不包括（ ）A.24小时膳食回顾 B.膳食日记 C.24小时膳食回顾及膳食史 D.食物频率调查表 E.优缺点各异。
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考题 【考题二回顾】幼儿搭积木时积木倒了。作为老师，你怎么办?
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考题 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A正确B错误
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