下列不属于洗钱特征的是()。 A.国际化B.隐蔽性C.单一化D.技术化

题目内容（请给出正确答案）

下列不属于洗钱特征的是()。

A.国际化

B.隐蔽性

C.单一化

D.技术化

参考答案

考题下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

查看答案

考题下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。 A、走私犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪D、正常生产经营所得

查看答案

考题下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。 A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.遏制洗钱犯罪D.打击洗钱犯罪

查看答案

考题洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。A．处置阶段B．洗钱阶段C．培植阶段D．融合阶段

查看答案

考题下列不属于洗钱特征的是。A.国际化B.专业化C.单一化D.复杂化

查看答案

考题下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

查看答案

考题跨国洗钱除具有一般的洗钱特征外,主要特征是其具有“跨国性”() 此题为判断题(对，错)。

查看答案

考题下列属于洗钱特征的是( )。A、国际化B、专业化C、多样化D、复杂化E、商业化

查看答案

考题洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是（）。A．处置阶段B．洗钱阶段C．培植阶段D．融合阶段

查看答案

热门标签