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委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
A、反洗;
B、识别客户身份;
C、客户洗风险;
D、客户交易资料保存。
参考答案
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考题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息D.在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
考题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列哪些要求()
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件D、第三方为本金融机构提供客户信息，存在法律制度、技术等方面的障碍
考题
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
A、反洗B、识别客户身份C、客户洗风险D、客户交易资料保存
考题
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
A.反洗钱B.识别客户身份C.客户洗钱风险D.客户交易资料保存
考题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担来履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对，错)。
考题
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施A.反洗钱B.识别客户身份C.客户洗钱风险D.客户交易资料保存
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