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金融机构反洗钱的主要制度?()
A、了解客户制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、保存记录制度。
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考题
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度
考题
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度?
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