网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
反洗钱调查中可以采用哪些调查措施?需要哪些调查文件?
参考答案
更多 “ 反洗钱调查中可以采用哪些调查措施?需要哪些调查文件? ” 相关考题
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
热门标签
最新试卷