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法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?
A.作为年度报告报送
B.作为即时报告报送
C.作为半年度报告报送
D.自由报送
参考答案
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考题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是()
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
考题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
考题
我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面()?
A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢D.以上都是
考题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险关系指引》要求,下列哪些职责为业务部门职责()
A.确定洗钱风险管理文化建设目标B.起草洗钱风险管理政策和成语C.开展本业务条线宣传和培训D.识别，评估，检测本业务条线的洗钱风险
考题
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构()等监管措施的行为。
A、依法收集金融机构报送的反洗钱信息B、分析评估其执行反洗钱法律制度的状况C、根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改D、根据评估结果采取向上级主管行通报
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