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银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
参考答案
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考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()
A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况
考题
银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.年度结束后10个工作日内报告银行总部
考题
金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息?()
A.反洗钱部控制制度建设B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度部审计情况
考题
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()。
A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况B、协助司法部门查询情况C、反洗钱宣传培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
考题
金融机构应当按照中国人民银行规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。
A、反洗钱统计报表B、反洗钱信息资料C、交易数据D、工作报告
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()
此题为判断题(对，错)。
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