()是反洗钱风险的第三道防线。 A.内控合规部门B.业务部门C.人力资源部门D.内部审计部门

题目内容（请给出正确答案）

()是反洗钱风险的第三道防线。

A.内控合规部门

B.业务部门

C.人力资源部门

D.内部审计部门

参考答案

考题大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()

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考题保险公司应建立以风险管理为中心的三道防线,指哪三道防线() A.第一道防线由各级公司、各职能部门组成。B.第二道防线由董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会和风险管理部门组成。C.第三道防线由董事会审计委员会和公司内部审计、监察部门组成。D.以上都是

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考题建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线() A、业务管理部门B、运营管理部门C、法律与合规部门D、一级支行

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考题关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。A.第一道防线——业务条线部门 B.第二道防线——风险管理部门和合规部门 C.第三道防线——内部审计 D.第二道防线——银保监会

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考题风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（　　）。A.业务条线部门 B.内部审计 C.风险管理部门 D.合规部门

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考题内部控制管理职能部门是内部控制的（）。 A.“第一道防线” B.“第二道防线” C.“第三道防线” D.“第四道防线”

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考题商业银行风险管理的组织架构中，“三道防线”分别是（）。A.业务团队是风险管理的“第一道防线” B.决策团队是风险管理的“第一道防线” C.风险管理团队是风险管理的“第二道防线” D.内部审计团队是风险管理的“第三道防线” E.风险预警系统是风险管理的“第三道防线”

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考题关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。A.第一道防线——业务条线部门 B.第二道防线——风险管理部门和合规部门 C.第三道防线——内部审计 D.第二道防线——银监会

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考题在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。A.业务条线部门 B.风险管理部门和合规部门 C.监管部门 D.内部审计

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