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以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素()

A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户

C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户


参考答案

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考题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?() A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

考题 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?() A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

考题 客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

考题 客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素

考题 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标A.国家或地区因素B.行业因素C.义务因素D.客户因素

考题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

考题 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户