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制裁名单范围包括但不限于以下类别()。
A.联合国制裁决议
B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单
C.美国政府发布的经济制裁名单
D.欧盟委员会发布的经济制裁名单
参考答案
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考题
对客户开展加强型尽职调查,应采取以下措施()。
A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域
考题
二、总体设计篇（包括但不限于以下图纸）
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