网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。
A、2001年
B、2004年
C、2005年
D、2012年
参考答案
更多 “ 金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。 A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年 ” 相关考题
考题
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作
A、2003年B、2007年C、2012年D、2013年
考题
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》
考题
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()A.40+9项建议B.40+8项建议C.40条建议D.新40条建议
热门标签
最新试卷