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下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

参考答案

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考题 金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。 A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年
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考题 金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
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考题 金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
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考题 金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?
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考题 金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。A.1988B.1989C.1990D.1991
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考题 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
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考题 ()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 A.中国银保监会B.金融行动特别工作组（FATF)C.沃尔夫斯堡集团D.联合国
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组
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考题 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组
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考题 金融行动特别工作组的英文简称为（）A.CFAB.FTFC.CATFD.FATF
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考题 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展
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考题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。
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考题 我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）
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考题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
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考题 金融行动特别工作组的英文简称为（）A、CFAB、FTFC、CATFD、FATF
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考题 中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
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考题 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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考题 简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
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考题 金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
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考题 FATF是（）的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
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考题 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A、金融机构B、特定非金融机构C、完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D、与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E、需要进一步扩展
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考题 下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
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考题 判断题金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）A 对B 错
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考题 问答题中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
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考题 问答题简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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考题 判断题我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）A 对B 错
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考题 单选题FATF是（）的简称。A 埃格蒙特集团B 亚太反洗钱小组C 金融行动特别工作组D 欧亚反洗钱与反恐融资小组
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