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根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()
A、立即采取冻结措施
B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
参考答案
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考题
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()
考题
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()。A.按照境外部门要求立即采取冻结措施B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C.及时向对方提供客户身份信息D.及时向对方提供有关交易信息
考题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全局令[2014]第1号)第九条规定:金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、()报告。
A.金融机构总部B.当地法院C.当地检察院D.国家安全机关
考题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。
A.人民银行派驻海外机构B.当地国家司法机关C.我国驻该国使领馆D.金融机构总部
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