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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()
参考答案
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考题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
A.诚实信用B.执行反洗钱制度C.规范操作D.回避利益冲突
考题
银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是( )。A．从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定B．从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求C．从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务D．在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易E．从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
考题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。A．遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B．积极配合监管人员的现场检查C．了解客户账户开立，资金调拨的用途D．及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E．对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况
考题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
按《银行从业人员职业操守》第17条对风险防范意识的要求，以下说法不正确的是（）A、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定B、银行业从业人员熟知银行承担的反洗钱义务C、银行业从业人员应当在严守客户隐私，不将客户交易信息透露任何单位及个人D、银行业从业人员应当及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易
考题
按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B、积极配合监管人员的现场检查C、了解客户账户开立、资金调拨的用途D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
考题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。A、大额交易B、小额交易C、可疑交易D、全部交易E、规定时间内交易
考题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。A、诚实信用B、执行反洗钱制度C、规范操作D、回避利益冲突
考题
多选题银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。A大额交易B小额交易C可疑交易D全部交易E规定时间内交易
考题
多选题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B积极配合监管人员的现场检查C了解客户账户开立、资金调拨的用途D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
考题
判断题银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。A
对B
错
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