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客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()
A.提供服务
C.开立匿名账户
B.与其进行交易
D.开立假名账户
参考答案
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考题
“了解客户”原则要求银行业从业人员( )。A．不得为客户开立假名账户B．不得为不明身份客户提供服务C．不得为客户提供匿名账户D．办理业务时要求客户出示身份证件E．了解客户账户是否被第三方控制
考题
《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务
考题
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
考题
“了解客户”原则要求银行业从业人员（ ）。A．不得为客户开立假名账户B．不得为不明身份客户提供服务C．不得为客户提供匿名账户D．办理业务时要求客户出示身份证件E．了解客户账户是否被第三方控制
考题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户
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