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反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。()
参考答案
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考题
一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素()
A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚B.为适当的机构设定反洗钱法定职责C.执行金融交易报告要求D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动E.建立适当的国际反洗钱合作
考题
反洗钱的目标应该包括：A.洗钱刑事犯罪化B.建立起有效的洗钱防范机制C.增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D.提高相关机构和人员的反洗钱能力E.在国际开展卓有成效的反洗钱合作
考题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作
考题
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
考题
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确反洗钱的目标E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
反洗钱工作的意义主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
考题
我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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