网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向，应将所涉资金（）。
- A、交给公安机关
- B、返还至公安机关指定的张四账户
- C、上缴国家
- D、返还至王小二取得诈骗款的张四账户
参考答案
更多 “王小二通过互联网诈骗了张四5万元钱，银行业金融机构依法协助公安机关查清了张四被骗的资金流向，应将所涉资金（）。A、交给公安机关B、返还至公安机关指定的张四账户C、上缴国家D、返还至王小二取得诈骗款的张四账户” 相关考题
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()
A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
考题
案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。此题为判断题(对，错)。
考题
张某系个体商贩，某日，曾与其一起服过刑的钱某找到他，拿出3万元现金让张某为其保管。当张某问“是什么钱”时，钱某做了一个“偷”的手势，让其不要多问。半个月后，钱某取走2万元，数日后交给张某一个塑料纸包，说是“白面”(毒品)，找到买主就取走。后来，钱某被公安机关查获。按其交代，公安人员从张某处起获毒品和剩余的1万元。张某的行为触犯（ ）。
A.窝藏毒品罪
B.非法持有毒品罪
C.窝藏赃物罪
D.包庇毒品犯罪分子罪
考题
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询信息，该有权机关根据需要可以（）。A、抄录、复制、照相B、提取原件C、要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章D、要求提供电子版查询结果
考题
银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请（）协调解决。A、银行业金融机构所在地人民银行B、当地政府金融办C、人民检察院、公安机关、国家安全机关所在地银监局D、银行业监督管理机构的法律部门
考题
陈某通过向负责审批的民警张某行贿10万元，取得了爆破工程作业许可。对此，下列处理方式正确的是（）。A、公安机关依法撤销该行政许可B、公安机关依法注销该行政许可C、依法追究陈某和张某的刑事责任D、公安机关对陈某作出在3年内不得再次申请该行政许可的决定
考题
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理。
考题
办案地人民检察院、公安机关、国家安全机关在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章，由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理，银行业金融机构应当（）。A、予以配合B、不予受理C、应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施后进行受理D、银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关
考题
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当留存（），并注明用途。A、协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件B、执法人员身份证复印件C、执法人员工作证件复印件D、授权委托书原件
考题
协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。
考题
多选题银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询信息，该有权机关根据需要可以（）。A抄录、复制、照相B提取原件C要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章D要求提供电子版查询结果
考题
判断题协助资金返还指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，银行依法协助公安机关将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户的行为。A
对B
错
考题
单选题办案地人民检察院、公安机关、国家安全机关在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家安全机关印章，由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理，银行业金融机构应当（）。A
予以配合B
不予受理C
应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施后进行受理D
银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关
考题
多选题《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。A银行业金融机构从业人员独立实施B银行业金融机构从业人员共同实施C与外部人员合伙实施的D非金融机构从业人员实施
考题
单选题人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理。A
省级B
市级C
县级D
村级
考题
多选题银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当留存（），并注明用途。A协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书原件B执法人员身份证复印件C执法人员工作证件复印件D授权委托书原件
热门标签
最新试卷