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经办行应加强对惠农卡特约商户()的管理，有效防范农户贷款资金被挪用等交易风险。
A.资信调查
B.准入审批
C.交易监控
D.现金流量
E.生产运营
参考答案
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考题
《流动资金贷款管理暂行办法》加强对流动资金贷款的贷后管理要求，要求贷款人应动态关注借款人（ ）等重大预警信号，及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。A.经营B.管理C.财务D.资金流向
考题
《流动资金贷款管理暂行办法》加强对流动资金贷款的贷后管理要求，要求贷款人应动态关注借款人（）等重大预警信号，及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。A、经营B、管理C、财务D、资金流向
考题
按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，商业银行应按照借款合同约定，加强对贷款资金的提款和支付管理，做好资金流向监控，防范关联企业借助虚假并购交易套取贷款资金，确保贷款资金不被挪用。（）
考题
（）要加强对特约商户的培训和管理工作，明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证的保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。A、省、市资金中心B、科技部门C、电子银行部或银行卡中心D、县级联社
考题
下列不属于自建房贷款的风险防范要点的是（）。A、加强对自建房屋建造条件调查了解，避免因所造房屋不能变现而导致贷款风险B、核实房屋造价，并加强资金监管，防止借款人套现或挪用资金C、关注按揭楼盘的价格走势和销售情况，严防抵押物高估D、加强对借款人的资信及还款能力的调查了解，根据借款人的资信、还款能力以及房屋的变现能力确定贷款的成数
考题
判断题按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定，商业银行应按照借款合同约定，加强对贷款资金的提款和支付管理，做好资金流向监控，防范关联企业借助虚假并购交易套取贷款资金，确保贷款资金不被挪用。（）A
对B
错
考题
单选题（）要加强对特约商户的培训和管理工作，明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证的保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。A
省、市资金中心B
科技部门C
电子银行部或银行卡中心D
县级联社
考题
多选题为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户C周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务D切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力E加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为
考题
多选题以下关于惠农卡风险防控的说法，正确的有（）。A发卡行在批量开卡卡片和资料交接过程中应严格执行交接制度，规范各项交接手续B网点在受理惠农卡补卡业务时，须验证持卡人居民身份证、惠农卡支付密码和挂失申请书回执，以确认补卡人为持卡人本人C网点在受理惠农卡换卡业务时，须验证持卡人居民身份证和惠农卡支付密码，以确认换卡人为持卡人本人D经办行应加强对惠农卡特约商户资信调查、准入审批和交易监控的管理，有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易风险E发卡行在发放惠农卡时必须配发用卡指南
考题
单选题（）是贷款管理的核心制度，也是防范贷款被挪用风险的基本手段。A
审贷分离制度B
贷后管理制度C
贷款调查制度D
贷款资金支付管理和控制
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