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下列关于反洗钱叙述，正确的有（ ）。
A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E．中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
参考答案
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考题
下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
考题
下列关于反洗钱叙述正确的是( )。A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
考题
根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是()。
A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容
考题
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
考题
下列关于反洗钱的说法中，正确的有（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E．《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
考题
下列关于反洗钱，叙述正确的有（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个 人无权举报E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
考题
下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
考题
多选题下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
考题
单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。A
只能是金融机构工作人员B
只能是金融机构C
只能是银监会及其工作人员D
可以是任何单位和个人
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