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洗钱活动的本质是( )。

A.获取更多的非法收益
B.为犯罪活动提供资金支持
C.借助金融机构的金融活动
D.将非法收入合法化的过程

参考答案

参考解析
解析：洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
更多 “洗钱活动的本质是( )。A.获取更多的非法收益 B.为犯罪活动提供资金支持 C.借助金融机构的金融活动 D.将非法收入合法化的过程” 相关考题
考题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()
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考题 洗钱,本质上是货币资金的转移支付行为。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《反洗钱法》的立法宗旨是()。 A、打击黑社会组织犯罪B、遏制贪污腐败现象C、打击非法金融活动D、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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考题 我国哪部法律是预防洗钱活动的?
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考题 FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()A.洗钱金额的大小不同B.社会危害的大小不同C.洗钱次数的多少不同D.洗钱的手段不同
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考题 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对错
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考题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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考题 客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（），列入信贷档案留存。A、《反洗钱声明》B、《洗钱声明》C、《反恐怖融资活动声明》D、《恐怖融资活动声明》
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）A、预防洗钱活动B、监控洗钱活动C、维护金融秩序D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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考题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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考题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。A、洗钱金额的大小不同B、社会危害的大小不同C、洗钱次数的多少不同D、洗钱的手段不同
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考题 反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
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考题 洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。
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考题 《反洗钱法》立法宗旨是（）。A、发现洗钱犯罪B、打击洗钱犯罪C、预防洗钱活动D、维护金融秩序E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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考题 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？
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考题 尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。A、将合法收入避税B、将非法收入避税C、将财产转换或转移D、将非法收入合法化
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考题 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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考题 中国人民银行反洗钱职责有（）。A、组织、协调全国的反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、在职责范围内调查可疑交易活动D、对洗钱活动进行依法定罪E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
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考题 多选题《反洗钱法》立法宗旨是（）。A发现洗钱犯罪B打击洗钱犯罪C预防洗钱活动D维护金融秩序E遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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考题 判断题洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。A 对B 错
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考题 单选题客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（），列入信贷档案留存。A 《反洗钱声明》B 《洗钱声明》C 《反恐怖融资活动声明》D 《恐怖融资活动声明》
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考题 单选题《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）A 是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。B 预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。C 指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。D 是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
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考题 单选题洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）A 洗钱金额的大小不同B 社会危害的大小不同C 洗钱次数的多少不同D 洗钱的手段不同
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考题 单选题尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。A 将合法收入避税B 将非法收入避税C 将财产转换或转移D 将非法收入合法化
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考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）A预防洗钱活动B监控洗钱活动C维护金融秩序D遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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