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金融情报机构的作用体现在以下几个方面:
A.具有效率优势
B.具有系统性
C.具有主动性
D.兼顾私权保护
E.参与国际反洗钱合作的必然性
参考答案
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考题
电信运营商发展互联网金融的优势主要体现在以下()个方面:
A.电信运营商拥有海量的客户基础B.具有大数据优势和品牌优势C.互联网最为基础的流量服务是电信运营商提供的D.电信运营商是最早具备金融支付架构的
考题
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
考题
建立企业年金制度具有重要的意义,主要体现在以下几个方面( ):①完善多层次养老保障体系;②推动劳动力市场发展;③提高企业竞争力;④推动金融深化,完善我国金融体系;⑤分流银行储蓄,促进社会长期投资。A.①②③④B.①②③⑤C.①②④⑤D.①②③④⑤
考题
法律执行与法律适用存在差别,下列哪一或哪些选项表现了两者的不同?()
A.法律执行的价值具有多元性
B.法律执行的内容具有广泛性
C.法律执行活动具有单方面性、主动性
D.法律执行程序具有效率性
考题
填空题金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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