网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
A.人民银行反洗钱局
B.各银行总行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.外汇局
参考答案
更多 “ 目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反洗钱监测分析中心D.外汇局 ” 相关考题
考题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果
考题
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()
A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
考题
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心
考题
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
以下说法中正确的是：A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
考题
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
考题
单选题以下说法中正确的是：（）A
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C
中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D
中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
考题
单选题目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A
人民银行反洗钱局B
各银行总行C
中国反洗钱监测分析中心D
外汇局
热门标签
最新试卷