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处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。()
参考答案
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考题
金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A、收款人名称或姓名B、收款人住所C、收款人账号D、汇款人住所
考题
在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。A、审查汇款人、收款人的信息是否完整B、在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施C、当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
考题
各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存，不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。A、汇款人信息B、收款人信息C、汇款基本信息D、汇款用途信息
考题
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。A、将款项原路退还B、经款项转入过渡账户C、先将汇款入账D、以上均不是
考题
办理国际收支间接申报业务时，解付银行是指（）。A、收款人开立账户的银行B、从境外收到款项后不贷记收款人账户，以原币形式划转到收款人在其他银行账户的银行C、从境外收到款项并将收入款项结汇后直接划转到收款人在其他银行账户的银行D、从境外收到款项后将收入款项贷记收款人账户的银行
考题
单选题在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。A
将款项原路退还B
经款项转入过渡账户C
先将汇款入账D
以上均不是
考题
多选题在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。A审查汇款人、收款人的信息是否完整B在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施C当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份D怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
考题
单选题各级行应在自身能力范围内确保（）在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存，不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。A
汇款人信息B
收款人信息C
汇款基本信息D
汇款用途信息
考题
单选题出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）A
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息B
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息C
对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息D
对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
考题
多选题金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）A汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号B汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称C汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码D境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
考题
单选题营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。A
先向境外金融机构要求补充信息，再入账。B
可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。C
不得入账，直接原路退回。D
先挂账，待查实后再入账。
考题
单选题接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。A
境内机构B
境外机构C
汇款人D
收款人
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