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《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C. FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

考题 世界第一个反洗钱公约是1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》,主要是针对哪种形式的犯罪()? A.贩毒B.走私C.黑社会犯罪D.诈骗

考题 哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件() A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》

考题 国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D.《联合国反腐败公约》

考题 联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约C.打击跨国有组织犯罪公约D.反腐败公约

考题 下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》D.《联合国反腐败公约》

考题 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的主要内容是什么?

考题 下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》B、《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》C、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》D、《联合国反腐败公约》

考题 我国加入的国际禁毒公约有()。A、《1961年麻醉品单一公约》B、《1971年精神药物公约》C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D、《北京宣言》

考题 第一个国际禁毒公约是什么?()A、《海牙禁止鸦片公约》B、《国际鸦片公约》C、《1961年麻醉品单一公约》D、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》

考题 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()。A、《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D、《联合国反腐败公约》

考题 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约?

考题 1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(也称《维也纳公约》)对洗钱是如何定义的?

考题 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。

考题 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。

考题 联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()A、禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约B、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约C、打击跨国有组织犯罪公约D、反腐败公约

考题 国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是()。A、FATF40条建议B、美国的银行保密法C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D、英国《1994年控制洗钱规则》

考题 多选题我国加入的国际禁毒公约有()。A《1961年麻醉品单一公约》B《1971年精神药物公约》C《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D《北京宣言》

考题 多选题《中华人民共和国禁毒法》规定,我国根据缔结或者参加的国际条约或者按照对等原则,开展禁毒国际合作。禁毒领域的国际条约指的是联合国三大禁毒公约,即()()和()。A《1961年麻醉品单一公约》B《1971年精神药物公约》C《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

考题 问答题《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的主要内容是什么?

考题 问答题1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(也称《维也纳公约》)对洗钱是如何定义的?

考题 问答题联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约?

考题 多选题我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()。A《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D《联合国反腐败公约》

考题 单选题国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D 《联合国反腐败公约》

考题 单选题国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是()。A FATF40条建议B 美国的银行保密法C 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D 英国《1994年控制洗钱规则》

考题 判断题《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。A 对B 错

考题 单选题下列国际公约中,第一个反洗钱国际法规范是()。A 《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》(简称《维也纳公约》)B 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(简称《巴勒莫公约》)C 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D 《联合国反腐败公约》