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凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 下列各项中,符合大额现金支付登记备案制度规定的有( )。 A.大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B.开户银行应建立台账,实行逐笔登记 C.开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D.开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票,视同大额现金支付,实行登记备案制度

考题 开户性对提取现金超大额现金标准的下列( )情况视同大额现金支付,实行登记备案。A.商业汇票B.注册“现金”字样的银行汇票C.注明“现金”字样的银行本票D.现金支票

考题 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票,视同大额现金支付,实行登记备案制度。 ( )A.正确B.错误

考题 企业单位开出的注明“现金”字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。此题为判断题(对,错)。

考题 开户银行对大额现金支付实行( )制度。A.授权批准B.登记备案C.事前审批D.飞行检查

考题 建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。

考题 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票,视同大额现金支付,实行登记备案制度。( )

考题 办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

考题 按广东省农村信用社支付结算业务的要求,在’支票业务’的基本规定中,对需要报上级部门审批的大额现金支付,必须填制《大额现金支取审批登记表》,报上级部门审批后才能办理支付。

考题 企业或个人客户代收付业务建立后,都应将相关资料信息备案,建立()。A、代收付帐簿B、代收付业务登记簿C、重要空白凭证登记簿

考题 根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A、检查督导制度B、分级审批制度C、报告报备制度D、尽职调查制度

考题 商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务,建立()制度,确保交易的记录完整和可追溯。A、复核B、责任C、存档D、登记

考题 开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度()。A、银行本票B、支票C、银行汇票D、信用证

考题 凡办理现金收付业务的()都必须建立大额现金支付登记备案制度。A、城市合作银行B、城乡信用社C、政策性银行D、地方性商业银行

考题 开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。A、银行本票、银行汇票B、商业汇票、银行本票C、现金支票、银行汇票D、银行汇票、商业汇票

考题 落实人民币银行结算账户核准、备案制度,未经核准或备案的账户一律不得()。A、办理销户业务B、发生支付结算业务C、办理现金收付业务

考题 各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度

考题 一般对现金管理检查的重点是()。A、大额现金支付审批授权制度、登记备案制度、现金检查制度和日常统计报告制度是否健全落实B、对专用帐户支取现金的资格认定和开户单位库存现金限额核定是否齐全C、是否存在违规办理现金支取业务D、现金支票要素是否齐全E、现金支票有无涂改

考题 多选题一般对现金管理检查的重点是()。A大额现金支付审批授权制度、登记备案制度、现金检查制度和日常统计报告制度是否健全落实B对专用帐户支取现金的资格认定和开户单位库存现金限额核定是否齐全C是否存在违规办理现金支取业务D现金支票要素是否齐全E现金支票有无涂改

考题 多选题根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A检查督导制度B分级审批制度C报告报备制度D尽职调查制度

考题 多选题开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明“现金”字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?()A银行本票B支票C银行汇票D信用证

考题 单选题开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的()票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度。A 银行本票、银行汇票B 商业汇票、银行本票C 现金支票、银行汇票D 银行汇票、商业汇票

考题 多选题凡办理现金收付业务的()都必须建立大额现金支付登记备案制度。A城市合作银行B城乡信用社C政策性银行D地方性商业银行

考题 判断题办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。A 对B 错

考题 单选题各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求,建立()。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准,在客户提取大额现金时,要按规定内容逐笔予以登记,按期报送中国人民银行当地分支行备案,并妥善保管有关资料。A 大额现金支取审批制度B 大额现金登记备案制度C 大额现金逐笔登记制度D 大额授权登记制度

考题 多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度

考题 填空题建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额()万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。