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多选题
根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）
A

检查督导制度

B

分级审批制度

C

报告报备制度

D

尽职调查制度

参考答案

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考题 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易
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考题 建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金，以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付，应当分别建立台账。
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考题 凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。此题为判断题(对，错)。
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考题 为证实被审计单位库存现金是否真实存在，审计人员应采取的审计程序是（）A、对库存现金实施监盘B、审查大额现金收付的原始凭证C、审阅现金日记账摘要栏D、核对收付款凭证与银行对账单是否相符
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考题 各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额，对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。
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考题 根据《中原银行大额现金收付管理办法（试行）》的规定，为控制大额现金收付风险应建立的制度有（）A、检查督导制度B、分级审批制度C、报告报备制度D、尽职调查制度
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考题 根据出纳制度规定，办理现金收付，应遵守先记账，再进行现金收付的记账规则。
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考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；
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考题 办理大额现金收付需要换人复点。（）以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，但当地人民银行有规定的从其规定A、10万元B、20万元C、30万元D、40万元
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考题 凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。A、城市合作银行B、城乡信用社C、政策性银行D、地方性商业银行
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考题 审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是（）的岗位职责。A、现金管理员B、一般柜员C、联行柜员D、会计主管
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考题 大额现金的收付，必须实行（）。A、授权管理B、分级管理C、复核制度D、查库制度
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考题 多选题《中原银行现金限额管理办法（试行）》规定，现金限额管理应遵循的原则（）A满足实际B适当压缩C风险控制D灵活调整
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考题 判断题对客户交来的现金进行清点，参见《广发银行现金业务管理办法》，人民币5万元（含）以上、外币折美元1万元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人卡把复核，外币应逐张清点复核，当地人行有规定的从其规定。（）A 对B 错
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考题 判断题各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额，对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。A 对B 错
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考题 单选题办理大额现金收付需要换人复点。（）以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点，但当地人民银行有规定的从其规定A 10万元B 20万元C 30万元D 40万元
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考题 判断题根据出纳制度规定，办理现金收付，应遵守先记账，再进行现金收付的记账规则。A 对B 错
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考题 单选题审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是（）的岗位职责。A 现金管理员B 一般柜员C 联行柜员D 会计主管
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考题 多选题凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。A城市合作银行B城乡信用社C政策性银行D地方性商业银行
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考题 单选题客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）A 可疑交易B 高风险交易C 频繁交易D 大额交易
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考题 单选题营业中，现场主管对于现金业务的审核或审批，下列操作正确的有（）.A 对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。B 对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，进行卡把或目测复点。C 对20万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。D 对5万元（含）以上的大额现金收付款业务，逐张进行复点。
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考题 单选题各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。A 大额现金支取审批制度B 大额现金登记备案制度C 大额现金逐笔登记制度D 大额授权登记制度
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考题 填空题建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额（）万元（含）以上的单笔现金收付，应当分别建立台账。
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考题 多选题大额现金的收付，必须实行（）。A授权管理B分级管理C复核制度D查库制度
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