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下列哪家公司的交易只属于大额交易（）。
A.甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
B.乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额
C.丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入
D.丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
参考答案
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考题
目前,我公司只受理人民币交易下列()交易行为,应认定为大额交易报告的“现金”范畴
A.公司柜面人员收取客户的现金B.公司销售人员收取客户的现金C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金D.客户在公司柜面支取的现金
考题
并购贷款业务，即交行向( )A 符合条件的境内并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的人民币或外币贷款B 符合条件的境外并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的人民币或外币贷款C 符合条件的境内并购方或其母公司发放的，用于支付并购交易价款的人民币或外币贷款D 符合条件的境外并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的外币贷款
考题
下列情形中甲公司可以采取自主支付方式的借款人有( )。A．甲公司无法确定交易对象和交易金额B．甲公司的交易对象乙公司不具备条件有效使用非现金结算方式C．甲公司贷款资金用于临时资金调剂且金额不超过50万元D．甲公司无法确定交易对象且交易金额不超过50万元E．甲公司贷款资金用于生产经营调剂且金额不超过50万元
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。A.甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。B.乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。C.丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。D.以上都是
考题
甲公司对乙公司的长期股权投资采用权益法核算。乙公司发生的下列交易事项中，将导致甲公司长期股权投资账面价值发生变动的有（ ）。
A.提取法定盈余公积
B.接受其他企业的现金捐赠
C.宣告分派现金股利
D.因投资性房地产转换增加其他综合收益
考题
股本投资是指（）。A.境内投资主体在其境外分支机构的股本金
B.境内投资主体在其境外子公司和联营公司的股份
C.境内投资主体与其境外子公司和联营公司的债务交易
D.境内投资主体与其境外子公司和联营公司的借贷
E.境内投资主体与其境外子公司和联营公司的商品交易
考题
甲公司持有乙公司 5%的有表决权股份,划分为其他权益工具投资。截止 20×7 年 12 月31 日,甲公司对该项其他权益工具投资已累计确认其他综合收益 20 万元。20×8 年 1 月 19日,甲公司以银行存款9 500万元作为对价,增持乙公司50%的股份,从而能够控制乙公司,假设该项交易属于多次交易分步实现非同一控制下的企业合并,并且两次交易不构成一揽子交易。增资当日,甲公司原持有的该项其他权益工具投资的账面价值为 70 万元,公允价值为 95 万元。甲公司按 10%比例计提法定盈余公积。不考虑其他因素,则 20×8 年 1 月 19 日甲公司上述事项对损益的影响金额为( )万元。A. 45
B. 0
C. 25
D. 20
考题
以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（ ）。A.对单客户多银行辅助主辅账户划转、B股非银行转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告
B.证监会应当制定证券公司的交易检测标准，由证券公司对其有效性负责
C.证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，且资金金额或者资产价值较大，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当一并提交大额交易报告
考题
下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有（ ）。A.乙商业银行进行内部资金调拨
B.甲公司与公立医院之间的大额交易
C.丁银行的错账冲正
D.丙银行在黄金交易所进行的黄金买卖
E.某公司与某市政府的大额商品采购交易
考题
根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定，下列不属于大额交易的是（ ）。A.外国人丙一天共计跨境支取2万美元
B.我国公民甲与泰国出口商2万美元的进口商品买卖交易
C.我国公民乙一天支取10万元现金
D.丁公司将280万元人民币划账至甲公司的银行账户
考题
如下描述交易需进行汇兑统计申报的是（）。A、境内个人用人民币现钞购汇，汇往其境外子女的信用卡账号，用作留学费用B、境内公司从其人民币账户购买外汇现钞，用于员工出境参加会议C、境外个人从其外汇存储账户取现D、境内个人购汇存入其外币卡
考题
基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者在同时具有合格境外机构投资者托管人资格和银行间债券市场结算代理人资格的境内商业银行开立的专用存款账户，可以用于（）的资金结算。A、银行间债券市场交易B、银行外汇交易C、交易所债券市场交易D、股票市场交易
考题
目前，公司只受理人民币交易。对于下列交易行为，应认定为大额交易报告的“现金”范畴：（）。A、公司柜面人员收取客户的现金B、公司销售人员收取客户的现金C、已通过柜面紧急件审核的应收付数据D、客户在公司柜面支取的现金
考题
境外上市同购境内专用账户的收入范围包括（）。A、以自有外汇从境内划入的用于同购境内公司境外股份的资金B、以人民币购汇从境内划入的用于同购境内公司境外股份的资金C、同购境外股份剩余资金调同D、经外汇局许可的其他收入E、外国投资者投入的注册资本金
考题
下列情形中甲公司可以采取自主支付方式的借款人有（）。A、甲公司无法确定交易对象和交易金额B、甲公司的交易对象乙公司不具备条件有效使用非现金结算方式C、甲公司贷款资金用于临时资金调剂且金额不超过50万元D、甲公司无法确定交易对象且交易金额不超过50万元E、甲公司贷款资金用于生产经营调剂且金额不超过50万元
考题
单选题下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）A
甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入B
乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额C
丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入D
丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符
考题
单选题下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。A
甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。B
乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。C
丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。D
以上都是
考题
单选题并购贷款业务，即交行向（）。A
符合条件的境内并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的人民币或外币贷款B
符合条件的境外并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的人民币或外币贷款C
符合条件的境内并购方或其母公司发放的，用于支付并购交易价款的人民币或外币贷款D
符合条件的境外并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的外币贷款
考题
多选题基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者在同时具有合格境外机构投资者托管人资格和银行间债券市场结算代理人资格的境内商业银行开立的专用存款账户，可以用于（）的资金结算。A银行间债券市场交易B银行外汇交易C交易所债券市场交易D股票市场交易
考题
单选题以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中，正确的是（ ）。A
对单客户多银行辅助主辅账户划转、B股非银行转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告B
证监会应当制定证券公司的交易检测标准，由证券公司对其有效性负责C
证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，且资金金额或者资产价值较大，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告D
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当一并提交大额交易报告
考题
单选题客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。A
现金；同名B
现金；非同名C
汇款；同名D
汇款；非同名
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