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经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。 A.中国人民银行总行B.中国人民银行及其省一级派出机构C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D.中国人民银行当地分支机构

考题 对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚

考题 对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

考题 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。 A、人民银行总行B、市中心支行C、省一级分行D、县(市)支行

考题 制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容是()的职责。 A、金融机构总部B、人民银行总行C、各级金融机构D、人民银行省一级分行

考题 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

考题 中国人民银行可以对认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。() 此题为判断题(对,错)。

考题 按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。A.国务院B.中国人民银行C.公安部D.金融监管部门

考题 县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查。A、无需授权B、上级人民银行C、当地人民政府D、本级人民银行领导批准

考题 按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。A、国务院B、中国人民银行C、公安部D、金融监管部门

考题 各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的,依照()中的有关规定进行处罚。A、银行法B、人民银行通知C、总行通知D、华夏银行违规行为处理办法

考题 金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。A、中国人民银行总行B、中国人民银行及其省一级派出机构C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构:D、中国人民银行当地分支机构

考题 中国人民银行和其地()分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。A、县中心支行以上B、市中心支行以上C、省中心支行以上D、总行

考题 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。

考题 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?

考题 在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。A、中国人民银行广州分行B、中国人民银行顺德支行C、中国人民银行佛山市中心支行D、中国人民银行海口市中心支行E、中国人民银行高明支行

考题 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

考题 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A、中国人民银行总行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行市一级分支机构D、中国人民银行县(或县级市)一级分支机构

考题 判断题根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A 对B 错

考题 单选题制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容是()的职责A 金融机构总部B 人民银行总行C 各级金融机构D 人民银行省一级分行

考题 问答题《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

考题 单选题县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查。A 无需授权B 上级人民银行C 当地人民政府D 本级人民银行领导批准

考题 问答题中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?

考题 单选题下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()A 人民银行总行B 市中心支行C 省一级分行D 县(市)支行

考题 多选题在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。A中国人民银行广州分行B中国人民银行顺德支行C中国人民银行佛山市中心支行D中国人民银行海口市中心支行E中国人民银行高明支行

考题 多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构