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银监局建立案件防范“八项具体制度”包括: （ ）

A.存款风险滚动检查制度

B.异地集中大额存款特别报告制度

C.账户大额资金变动信息提示制度

D.开户卡折合一特别申请制度

参考答案

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考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。A、保证真实B、全面覆盖C、重点领域覆盖D、确有实效
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考题 实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）A、大额存款优先检查的原则B、交易量比率优先检查的原则C、存款异常变动检查的原则D、重点账户存款变动优先检查的原则
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考题 存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、大型企事业单位账户优先检查的原则
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考题 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（）个周期。A、1B、2C、3D、4
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考题 存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。A、基本存款账户B、存款异常变动账户C、重点关注账户D、大额存款账户
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考题 银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）A、存款风险滚动检查制度B、异地集中大额存款特别报告制度C、账户大额资金变动信息提示制度D、开户卡折合一特别申请制度
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考题 多选题行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则？（）A长期未发生业务客户优先检查原则B大额存款优先检查原则C存款异常变动优先检查原则D重点账户存款变动优先检查原则E问题贷款客户存款账户优先检查原则
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考题 多选题存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）A大额存款优先检查的原则B存款异常变动优先检查的原则C重点账户存款变动优先检查的原则D大型企事业单位账户优先检查的原则
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考题 多选题银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）A存款风险滚动检查制度B异地集中大额存款特别报告制度C账户大额资金变动信息提示制度D开户卡折合一特别申请制度
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考题 多选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。A保证真实B全面覆盖C重点领域覆盖D确有实效
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考题 多选题实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）A大额存款优先检查的原则B交易量比率优先检查的原则C存款异常变动检查的原则D重点账户存款变动优先检查的原则
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考题 多选题根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》，银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，“三优先”是指（ ）。A长期睡眠账户优先检查B重点账户存款变动优先检查C大额存款优先检查D纳入存款保险的对公存款优先检查E存款异常变动优先检查
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考题 多选题存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。A基本存款账户B存款异常变动账户C重点关注账户D大额存款账户
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